CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Se hace saber que se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 6 de febrero de 2019, a las 11:00

horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, en el Hotel Sheltown, Marcelo T. de Alvear

742 (no es la sede social de la Compañía), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Capitalización de aportes irrevocables

efectuados por el accionista ANCSOL S.A. Consideración del aumento del capital social por suscripción por la

suma de hasta $ 600.000.000 (Pesos Seiscientos Millones) mediante la emisión de hasta 600.000.000 de acciones

ordinarias escriturales de $ 1 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, y con derecho a

dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulación al momento de

la emisión. Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse y

determinación de la prima de emisión y demás condiciones de emisión; 3) Para el supuesto de aprobarse un

aumento de capital se considerará la delegación de amplias facultades en el Directorio para establecer todos los

términos y condiciones de la emisión - considerada en el punto segundo del presente orden del día - que no fueren

expresamente determinados por la asamblea de accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, la oportunidad,

cantidad, precio, modalidades de suscripción e integración de las nuevas acciones (incluyendo la posibilidad

de integrar el aumento mediante el aporte de créditos contra la Sociedad); 4) Para el supuesto de aprobarse un

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.024 - Segunda Sección 67 Viernes 28 de diciembre de 2018

aumento de capital, se considerará la solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores de oferta pública

y de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia

del aumento del capital social -considerado en el punto segundo del presente orden del día-. Delegación en el

Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o uno o más gerentes de la Sociedad, conforme

a la normativa vigente, de amplias facultades para la aprobación y celebración de los respectivos contratos, para

la aprobación y suscripción del prospecto o documentación que sea requerido por las autoridades de contralor

y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los

organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes. NOTA: Se recuerda

a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su

constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 31 de enero de 2019 inclusive,

en la Sede Social de la Sociedad sita Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes

en el horario de 10 a 16 horas.”

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2018 Marta Gabriela Jara - Presidente

e. 26/12/2018 N° 98694/18 v. 03/01/2019