MOLINO SUIPACHA S.A.

MOLINO SUIPACHA S.A.

Convocatoria: ¨Convocase a los Sres. Accionistas de MOLINO SUIPACHA S.A. a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas para el día 21 de enero de 2019, a las 13 horas, en primera convocatoria y a las 14 horas en

segunda, en la sede social, en la calle Junín 153, Piso 1º, C.A.B.A., a fin que trate el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Motivos de la Convocatoria a la presente

Asamblea fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inciso 1° de

la ley 19.550, correspondiente al ejercicio anual finalizo el 31 de marzo de 2018. 4) Consideración de la gestión

del Directorio. 5) Consideración de los Resultados del Ejercicio y destino de los Resultados no asignados al

cierre. 6) Ratificación de la Asamblea Extraordinaria del 09/12/2013. 7) Aprobación de los aportes efectuados

por los accionistas. Aumento de capital social por capitalización de aportes. 8) Suscripción e Integración de las

nuevas cuotas. Limitación al derecho de preferencia. 9) Modificación del artículo CUARTO del Estatuto Social. 10)

Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea 14 de fecha 12/10/2017 cristian roberto malsenido - Presidente

e. 27/12/2018 N° 99144/18 v. 04/01/2019