N° 100031/18 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO FRENOPATICO S.A.
Texto del aviso
INSTITUTO FRENOPATICO S.A.
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de enero
del 2019 las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social sita
en la Av. Entre Ríos 2144, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar los siguientes puntos
del Orden del Día: Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 1. Causales de la convocatoria
de la asamblea fuera del término establecido en el art. 243, último párrafo, de la ley 19.550. 2. Consideración de
los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 3. Consideración y destino de
los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 4. Dispensa prevista en la Res. 4/09 de la Inspección
General de Justicia. 5. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2018.6. Remuneración del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2018, aún en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550. 7. Consideración de la renuncia
presentada por el Sr. Marcos Ball y consideración de su gestión. 8. Resolución sobre el número de Directores
Titulares conforme el Estatuto Social y elección de los mismos. Asimismo, se recuerda a los Sres. accionistas que
para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea, en los días y horario mencionado precedentemente
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/12/2016 jose luis bologna - Síndico
e. 02/01/2019 N° 100031/18 v. 08/01/2019