DIALENA S.A.R.F. Y DE S.

DIALENA S.A.R.F. Y DE S.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1° piso,

oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 23 de enero de 2019 a las 15 horas en primera convocatoria a los efectos

de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por la que se

efectuó la convocatoria fuera de término a los fines de dar tratamiento a los Estados Contables correspondientes a

los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2014; 30/6/2015; 30/6/2016; 30/6/2017 y 30/6/2018. 3) Consideración

de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados

el 30/6/2014, 30/6/2015; 30/6/2016; 30/6/2017 y 30/6/2018. Dispensa al directorio de confeccionar la memoria

de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 307 RG IGJ 7/2015. 4) Destino de los

resultados del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del directorio. 6) Consideración de honorarios al directorio.

7) Consideración de la gestión de la sindicatura; 8) Consideración de los honorarios de la sindicatura; 9) Designación

de Síndico Titular y Suplente; 10) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.

Convoca a asamblea general extraordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1°

piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 23 enero de 2019 a las 16,30 horas en primera convocatoria a los

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Elevación del

número máximo de directores. Reforma del artículo sexto del estatuto social. 3) Procedimiento para celebración

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.027 - Segunda Sección 50 Viernes 4 de enero de 2019

de reuniones de directorio. Reforma del artículo séptimo del estatuto social. 4) Garantía de los directores. Reforma

del artículo octavo del estatuto social. 5) Actualización de la redacción del artículo noveno del estatuto social en

referencia al Código Civil y Comercial de la Nación. 6) Convocatorias simultáneas para la celebración de asambleas.

Reforma del artículo décimo primero del estatuto social. 7) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia.

Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 12/12/2018

JUAN BAUTISTA PEÑA - Presidente

e. 02/01/2019 N° 99914/18 v. 08/01/2019