AZILUT S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas de AZILUT S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 18 de

enero de 2019, en la sede social de Av. Cabildo 2230 Piso 10°, CABA, a las 09:00 horas en primera convocatoria y

a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de los documentos previstos por el art. 234 pto. 1) de la Ley

19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018; 3) Distribución de resultados, Aprobación

de Honorarios al Directorio; 4) Consideración de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley 19.550); 5) Dispensa

del Directorio de confeccionar la Memoria conforme a los datos que exige la R. Gral. (IGJ) 06/2006, con la reforma

de la R. Gral. (IGJ) 04/2009; 6) Elección de Directores Titulares y Suplentes y determinación de su numero.- Nota:

Para participar en las Asambleas, los Sres. Accionistas deberán depositar en la Sociedad —con forme lo exige el

art. 238 de la Ley 19.550— sus acciones o bien un certificado de depósito librado por una institución financiera

para su registro en el libro respectivo, con no menos de (3) tres días hábiles de antelación al de la fecha fijada para

el acto asambleario.-

Designado según instrumento privado INSTRUMENTO PRIVADO de fecha 02/11/2016 RODOLFO SALOMON

KOGAN - Presidente

e. 28/12/2018 N° 99607/18 v. 07/01/2019