ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, para el 30 de

Enero de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2018.

3. Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados.

4. Consideración de la Gestión del Directorio y sus remuneraciones.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2019 y fijación de

su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o

certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 24 de enero de 2019, inclusive.

Sergio Tasselli, Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 30/01/2018.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 926 de fecha 30/01/2017 Sergio Tasselli - Presidente

e. 03/01/2019 N° 100199/18 v. 09/01/2019