GEN AVE S.A.

GEN AVE S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE GEN AVE SOCIEDAD ANONIMA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EN EL DOMICILIO SOCIAL, CALLE URUGUAY 772, 4º, 42, C.A. DE BUENOS

AIRES, EL DIA 28.01.2019 A LAS 19 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y EL MISMO DIA A LAS 20 HORAS,

EN SEGUNDA CONVOCATORIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL ART. 234 INC. 1 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO Nº 37 CERRADO EL 30.09.2018.

2) REMUNERACION AL DIRECTORIO Y SINDICOS Y DESTINO DE LOS RESULTADOS

3) SOMETER, AD-REFERENDUM DE LA ASAMBLEA, LO TRATADO EN LA REUNION DE DIRECTORIO DEL 07

DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CUAL SE RESOLVIO EFECTUAR UN APORTE IRREVOCABLE DE $ 4.000.000.-

(PESOS CUATRO MILLONES) POR PARTE DE LOS SRES. ACCIONISTAS, CONSERVANDO LAS ACTUALES

PROPORCIONES ACCIONARIAS, CON EL OBJETO DE ABSORBER LOS ENTONCES PREVISIBLES RESULTADOS

NEGATIVOS DEL EJERCICIO BAJO ANALISIS, APLICANDO LO ESTABLECIDO EN LA RES. 12/2006 DE LA IGJ EN

EL ORDEN QUE LA MISMA ESTABLECE.

4) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

NOTA 1: SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS LA

DOCUMENTACION REFERIDA AL TEMARIO PROPUESTO, DISPONIBLE EN EL DOMICILIO SOCIAL.

NOTA 2: SE INFORMA A LOS ACCIONISTAS QUE DEBERAN DEPOSITAR SUS ACCIONES O CERTIFICADOS

BANCARIOS CON 3 DIAS HABILES DE ANTICIPACION EN EL DOMICILIO SOCIAL, EN EL HORARIO DE 9 A 18

HORAS. DR. JOAQUIN DE GRAZIA PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 48 del 19/01/2018 Joaquín De Grazia - Presidente

e. 07/01/2019 N° 594/19 v. 11/01/2019