MARIO BRAVO 605 S.A.

MARIO BRAVO 605 S.A.

Convóquese a los señores accionistas de MARIO BRAVO 605 S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

a celebrarse el día 23 de enero de 2019, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Mario Bravo 605, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de los accionistas

para aprobar y firmar el acta; 2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo

legal, respecto del tratamiento de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de

Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico N° 22, finalizado el 31 de marzo de 2018; 3º) Consideración de la

documentación prevista en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio económico N° 22, finalizado el 31 de marzo de 2018; 4º) Consideración del resultado del ejercicio en

tratamiento; 5º) Consideración de la cesación de los miembros del Directorio por vencimiento del término de

sus designaciones, su gestión y su remuneración; 6º) Fijación del número y designación de Directores Titulares

y Directores Suplentes; y 7º) Otorgamiento de autorizaciones. Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas

deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación

a su celebración, en Av. Pte. Roque Saenz Peña 811, Piso 6°, Dpto “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en

la sede social, en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Nota II: Copias impresas de la documentación que tratará la

Asamblea, se pueden retirar en la sede social de la Sociedad en los horarios establecidos en la Nota I.

Designado según instrumento privado acta asamblea 2/11/2017 de fecha sebastian morani brown - Presidente

e. 02/01/2019 N° 99881/18 v. 08/01/2019