MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES S.A. Y ROFEX S.A.

MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES S.A. Y ROFEX S.A.

AVISO CONFORME ARTICULOS 83 Y 88 LEY GENERAL DE SOCIEDADES No 19.550 S/ESCISION-FUSION

A) DENOMINACION, SEDE SOCIAL Y DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE

CADA UNA DE LAS SOCIEDADES: A efectos de dar cumplimiento con lo previsto por el art. 83 inc. 3 y el art. 88 inc.

4 de la Ley General de Sociedades No. 19.550, se informa que ROFEX S.A. con domicilio legal en Paraguay 777,

Piso 15º, Rosario, provincia de Santa Fe, inscripta el 22/2/1910 ante el Registro Público de Comercio de Rosario,

en Estatutos, al Tomo 24, Folio 467, Nº 1910, (“ROFEX” o la “Sociedad Escindente”) y MERCADO A TERMINO DE

BUENOS AIRES S.A. con domicilio legal en Bouchard 454, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“C.A.B.A.”),

inscripta en el Registro Público de Comercio de C.A.B.A. Inspección General de Justicia el 28/11/1907 bajo el No

287 (“MATba” o la “Sociedad Absorbente”) y junto con ROFEX, las “Sociedades Participantes”), han resuelto llevar

a cabo una reorganización societaria (la “Reorganización”) mediante la escisión de una parte del patrimonio de

ROFEX (el “Patrimonio ROFEX Escindido”), y su posterior absorción por parte de MATba mediante fusión, a fin de

consolidar la operatoria de mercado que desarrollan ambas Sociedades en los términos del artículo 32 de la Ley

26.831 (“Mercado”).

B) CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES: Como consecuencia de la Reorganización: (i)

ROFEX, en su carácter de Sociedad Escindente, si bien reducirá su patrimonio neto por un valor igual al del

Patrimonio ROFEX Escindido, mantendrá íntegramente el monto de su capital social por la suma de $ 471.500.000

representado por $ 471.500.000 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 cada una y un voto por

acción; y (ii) MATba, en su carácter de Sociedad Absorbente, aumentará su capital social de $ 28.000.000 en

$ 94.920.000 mediante la emisión de 94.920.000 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 cada una

y un voto por acción para ser entregadas a los accionistas de ROFEX. Ello según la siguiente relación de canje:

0,201315 acciones de la Sociedad Absorbente por cada 1 acción de ROFEX. El capital social de MATba luego de la

Reorganización será de $ 122.920.000 representado por igual número de acciones ordinarias escriturales de valor

nominal $ 1 cada una y un voto por acción. MATba solicitará las autorizaciones para la oferta pública ante la CNV

de las nuevas acciones y para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”).

C) DESCRIPCION DEL PATRIMONIO ROFEX ESCINDIDO. VALUACION DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DE LAS

SOCIEDADES PARTICIPANTES AL 31 DE JULIO DE 2018. VALUACION DEL ACTIVO Y PASIVO QUE COMPONEN

EL PATRIMONIO ESCINDIDO:

Para la instrumentación de la Reorganización se utilizaron los balances especiales individuales de ROFEX y de

MATba al 31/7/2018 que fijaron a esa fecha (a) para ROFEX: un Activo de $ 1.250.037.961,31 y un Pasivo de

$ 97.734.297,97, quedando por tanto un Patrimonio Neto de $ 1.152.303.663,34; y (b) para MATba: un Activo de

$ 375.941.907 y un Pasivo de $ 49.806,709, quedando por tanto un Patrimonio Neto de $ 326.135.198.

A los efectos de la escisión de ROFEX se confeccionó el correspondiente balance especial de escisión de ROFEX

al 31/7/2018 que determinó a esa fecha los siguientes valores para la Sociedad Escindente después de la escisión:

Activo de $ 591.465.395,56, Pasivo de $ 50.675.545,59, Patrimonio Neto de $ 540.789.849,97.

Por otra lado, el Patrimonio ROFEX Escindido consiste en ciertos activos, pasivos y relaciones contractuales y

laborales, cuya valuación conforme el balance especial de escisión de ROFEX al 31/7/2018 y balance consolidado

de escisión fusión al 31/7/2018, es la siguiente: Activo de $ 658.572.565,75, Pasivo de $ 47.058.752,38, Patrimonio

Neto de $ 611.513.813,37. Se aclara que no integran el Patrimonio ROFEX Escindido y por lo tanto quedan en la

Sociedad Escindente, entre otros: (a) las siguientes tenencias accionarias: (i) 78,2927% de las acciones de AC

Inversora S.A. (sociedad escindente que resulta luego de la escisión de Argentina Clearing S.A.); (ii) 30% de las

acciones de Primary Ventures S.A., (iii) 42,5% de las acciones de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.;

(iv) 2% de las acciones de Mercado Argentino de Valores S.A.; (b) las acciones de la Sociedad Absorbente que

integren sus activos a la Fecha Efectiva de Reorganización; y (c) los pasivos que pudieran resultar de cualquiera

de los juicios que a la fecha se encuentran entablados contra ROFEX, incluyendo condenas por capital, intereses,

costas y gastos causídicos de cualquier naturaleza, así como de cualquier nuevo reclamo que por cualquier

causa pudiera iniciarse contra ROFEX con motivo de su actuación como Mercado hasta la Fecha Efectiva de

Reorganización, incluyendo aquellos potenciales pasivos derivados de reclamos por las medidas de protección y

corrección de precios de contratos de futuro Dólar en el año 2015 declaradas por ROFEX y Argentina Clearing S.A..

A los efectos de la escisión-fusión se preparó el correspondiente balance consolidado de escisión fusión al

31/7/2018 que determinó a esa fecha los siguientes valores para la Sociedad Absorbente después de la escisión-

fusión: Activo de $ 1.034.514.473, Pasivo de $ 96.865.462, Patrimonio Neto de $ 937.649.011.

Todos los valores están expresados en pesos argentinos.

D) RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD ESCINDENTE: Como consecuencia de la Reorganización ROFEX modificará

su denominación social por ROFEX INVERSORA S.A.

E) RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE: Como consecuencia de la Reorganización MATba modificará

su denominación social por MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA.

F) FECHA DEL COMPROMISO PREVIO DE ESCISIÓN-FUSION Y DE LAS RESOLUCIONES SOCIALES QUE LO

APROBARON: El Compromiso Previo de Escisión- Fusión fue suscripto el 25/10/2018 y aprobado por las reuniones

de directorio de ROFEX del 24 y 25/10/2018 y de MATba del 25/10/2018 y por (a) Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas y Asambleas Especiales de Accionistas Clase A y Clase B de ROFEX de fecha 11/12/2018 y por (b)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.029 - Segunda Sección 62 Martes 8 de enero de 2019

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Absorbente de fecha 27/12/2018 en Segunda

Convocatoria.

G) FECHA EFECTIVA DE REORGANIZACION: La Fecha Efectiva de Reorganización será la fecha que corresponda

al primer día del segundo mes calendario que se inicie con posterioridad a la fecha en que la Comisión Nacional de

Valores emita la última de las resoluciones que otorguen conformidad administrativa a la Reorganización Societaria

y a los requisitos de operación de la Sociedad Absorbente como Mercado, o en la fecha anterior o posterior que

determinen los directorios de las Sociedades Participantes.

H) INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultarse información adicional sobre el proceso de Reorganización

Societaria de las Sociedades en el Prospecto publicado y aprobado por la Comisión Nacional de Valores de fecha

27 de noviembre de 2018, y disponible en el sitio: www.matba.com.ar

Los reclamos y oposiciones de ley deberán presentarse en: (i) los acreedores de ROFEX S.A. en Paraguay 777, Piso

15º, Rosario, provincia de Santa Fe; y (ii) los acreedores de MATba en Bouchard 454, 5º piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, a excepción de sábados, domingos y feriados nacionales,

dentro de los 15 días desde la última publicación de este edicto y tal como lo dispone el artículo 88 incisos 4,

5 y 6 y el artículo 83 inciso 3 de la Ley General de Sociedades No. 19.550. Plazo legal antes indicado es un

plazo de caducidad. Autorizado según Instrumento Privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

y Asambleas Especiales de Clases de Rofex S.A. de fecha 11/12/2018. Autorizado según instrumento privado Acta

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mercado a Término de Buenos Aires S.A. de fecha 27/12/2018

agostina griselli - T°: 118 F°: 289 C.P.A.C.F.

e. 08/01/2019 N° 819/19 v. 10/01/2019