DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

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Por Acta de Directorio del 20/12/2018 se resolvió convocar a Asamblea Extraordinaria para el 06/02/2019, a

las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Eduardo Costa 3076, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2. Irregularidades de la ex administración a cargo del Estudio Brodschi & Asociados y sus miembros e

incumplimientos al Contrato Exclusivo. 3. Irregularidades de la Sindicatura. Remoción del Síndico Titular y del

Síndico Suplente. 4. Motivos de la falta de firma de los accionistas designados Elio Robiolio Bose y Víctor Tekiel en

el Acta de Asamblea del 17 de noviembre de 2016 y consecuencias. 5. Prescindencia de Sindicatura. Reforma del

artículo décimo tercero del estatuto social. 6. Constitución de Comité de Control. 7. Análisis de los juicios iniciados

contra la Sociedad por el accionista Víctor Tekiel. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán

cursar comunicación de asistencia a la asamblea al domicilio de la sede social con no menos de 3 días hábiles de

anticipación de la fecha de la Asamblea conforme lo previsto en el artículo 238 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/3/2018 elio jose robiolio bose - Presidente

e. 08/01/2019 N° 840/19 v. 14/01/2019