EMPRESA ABEL Y MARCIAL GARCIA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de enero de 2019, a las 10 horas en

primera convocatoria y para el mismo día a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en CONCORDIA

4955, CABA, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Razones que motivaron la convocatoria

fuera de término.- 2°) Consideración de la documentación contemplada en el Artículo 234 de la Ley N° 19.550, por

los ejercicios económicos finalizados el 31 de Octubre de 2016, el 31 de Octubre de 2017 y el 31 de Octubre de

2018.- 3°) Consideración del Resultado y su destino.- 4°) Aprobación de la gestión del Directorio.- 5°) Reelección

del Directorio para su inscripción de acuerdo al Art. 60 de la ley 19.550 por el término de DOS (2) ejercicios.- 6°)

Cambio del domicilio legal de la Sociedad.- 7°) Designación de los accionistas para firmar el acta, y apoderados

para el trámite.- De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes

mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de

anticipación a la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 13/1/2017 ABEL HECTOR GARCIA -

Presidente

e. 09/01/2019 N° 1056/19 v. 15/01/2019