HARVILSA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGROPECUARIA

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Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a realizarse 29/01/2019 a las 13 hs. en primera convocatoria

y 14 hs. en segunda convocatoria en Suipacha 58 piso 1, CABA, a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para la firma del Acta.- 2) Consideración de la convocatoria fuera de término de la Asamblea.

3) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, Inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio económico

cerrado el 31/08/2018 y de los resultados del ejercicio. 4) Aprobación de la gestión del directorio. 5) consideración

del resultado del ejercicio, distribución de dividendos y honorarios al directorio. 6) Determinar sobre los dividendos

aprobados por el ejercicio 2017, la disposición inmediata de los mismos. 7) Fijación del número de Directores y

elección de los mismos por el término de tres años.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 22/12/2017 juan inocencio

benito lombi - Presidente

e. 04/01/2019 N° 428/19 v. 10/01/2019