NOREN-PLAST S.A.

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NOREN-PLAST S.A. NUMERO DE REGISTRO EN IGJ 12230. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Se

convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General Extraordinaria para el día 07

de febrero de 2019 a las 14 horas, en primera convocatoria; y a las 15 horas en segunda convocatoria, a realizarse

en Paraná 755 Piso: 1ro.; Depto.: A; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2º) Aumento de capital. Capitalización

préstamos por $ 7.540.000. Modificación artículo 4to.del Estatuto. 3º) Ampliación vigencia autoridades societarias.

Extenderla a 3 años. Modificación artículo 9no. del Estatuto. 4) Prescindencia de la Sindicatura. Modificación

artículo 10mo. del Estatuto. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 488 de fecha 30/10/2018 francisco fortunato - Presidente

e. 11/01/2019 N° 1773/19 v. 17/01/2019