RUIZ PEREZ Y CIA S.A.A.G.C.I. E I.

RUIZ PEREZ Y CIA S.A.A.G.C.I. E I.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Enero de 2019, en el domicilio legal sito en calle

Uruguay N* 229, Piso 2, Oficina 23/24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9 y 10 hs. en primera y

segunda convocatoria para considerar el siguiente orden del día: 01. Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 02. Consideración de la documentación relativa al art. N*234 Inciso 1* de la Ley 19550 del ejercicio N* 65

cerrado el 30 de Junio de 2018. 03. Consideración de la actuación del Directorio y la actuación de la SIndicatura.

04. Distribución de Dividendos y Honorarios del Directorio. 05. Renovación del Directorio según Estatuto Social

en su Cap. III art 8 y 9. 06. Designación de Sindico Titular y Suplente. Aprobado todo por unanimidad se da por

concluida la reunión. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 67 de fecha 25/02/2017 Jorge

Federico Agustín RUIZ Y RUIZ - Presidente

e. 11/01/2019 N° 1600/19 v. 17/01/2019