TECNO-PORTE S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 31/01/19 a las 16 hs en

primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Vedia 1673, Piso 2º, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. 2-Motivo de la convocatoria fuera del término legal. 3-Modificación del Estatuto

Art Cuarto: Cambio Valor Nominal de $ 1000 a $ 10.4-Aprobación Estados Contables finalizados el 30-04 de

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.5-Aprobación de la Gestión del directorio. 6-Consideración del destino de los

resultados de los ejercicios. 7-Renovación del directorio por un nuevo periodo de tres ejercicios.

Documentación del art 67 de la lgs se encuentra en la sede social a disposición de los accionistas los días martes

y jueves de enero de 16 a 18 hs.

Designado según instrumento privado Acta asamblea de fecha 12/12/2014 Mirta Hilda Abbattista - Presidente

e. 08/01/2019 N° 889/19 v. 14/01/2019