TECNOTREN S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 30/01/2019 a las 16 hs en

primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Vedia 1673, Piso 2º, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. 2-Motivo de la convocatoria fuera del término legal. 3-Aprobación Estados Contables

finalizados el 30-04-2016, 30-04-2017 y 30-04-2018.4-Aprobación de la Gestión del directorio. 5-Consideración

del destino de los resultados de los ejercicios. 6-Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y

designación de los mismos por el próximo periodo tres ejercicios.

Se hace saber que la documentación del art 67 de la lgs se encuentra en sede social a disposición de los accionistas

los dias martes y jueves de 16 a 18 hs.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 12/12/2014 Mirta Hilda Abbattista -

Presidente

e. 08/01/2019 N° 886/19 v. 14/01/2019