DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

Por Acta de Directorio del 20/12/2018 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para el 06/02/2019, a las 18:45

horas en primera convocatoria y a las 19:45 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Eduardo

Costa 3076, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Informe sobre la gestión, estado actual y marcha de los negocios de la Sociedad: a) Informe de mercado, b)

Informe de reclamos, c) Informe de alternativas de financiación (venta de unidades propias, venta de unidades

recuperadas por la Sociedad por falta de pago, aumento de capital, préstamos bancarios) y d) Avance y estado

de la obra (provisión de energía eléctrica, seguros, seguridad e higiene, hormigonado, etc.). Los accionistas que

deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la asamblea al domicilio de la sede

social con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha de la Asamblea conforme lo previsto en el

artículo 238 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/3/2018 elio jose robiolio bose - Presidente

e. 08/01/2019 N° 841/19 v. 14/01/2019