TUBICHA MINI S.A.

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Por Acta de Directorio Nº10 del 28/11/08, a fs. 14 del Libro de Actas de Directorio Nº1 y Acta de Asamblea Nº4

del 29/1/09, fs 8 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, se resolvió por unanimidad, designar como Presidente

al Sr. Cayetano Cicciomessere y Director Suplente Rodrigo Juan Reymondes, desde el 29/1/09 al 31/12/11, se

renovaron mismas autoridades en Acta de Directorio Nº14 del 28/12/11, fs. 16 del Libro de Actas de Directorio

Nº1 y Acta de Asamblea Nº7 del 24/02/12, fs. 10 del Libro de Actas de Asamblea Nº1, mandato desde 25/2/12

al 31/12/14.- Se designaron nuevas autoridades por Acta de Directorio Nº 18 del 22/12/14, fs. 18, del Libro de

Actas de Directorio Nº1 y Acta de Asamblea Nº10 de 16/1/15, del Libro de Actas de Asambleas Nº1, se resolvió

por unanimidad, designar como Presidente a la Sra. Paula Triñanes y Director Suplente a la Sra. Camila Triñanes.

Dichas autoridades se renuevan por Acta de directorio Nº22, de 15/12/17, fs 20, del Libro de Actas de Directorio

Nº1, y Acta de Asamblea Nº13, fs. 13 del Libro de Actas de Asambleas Nº1, se resuelve por unanimidad, mantener

mismo directorio, Presidente Paula Triñanes y Director Suplente Camila Triñanes, por el término de 3 ejercicios,

desde 26/1/18 hasta 31/12/2020. Todos los miembros constituyeron y constituyen domicilio especial en la calle

Uruguay 705 piso 3, dpto. “D”, CABA. Todos firman y aceptan los cambios.- Autorizado según instrumento privado

Acta Asamblea de fecha 26/01/2018

Walter Arturo Jimenez Osorio - T°: 51 F°: 0814 C.P.A.C.F.

e. 14/01/2019 N° 1880/19 v. 14/01/2019