ANDREOLI S.A.

ANDREOLI S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 1 de Febrero de 2019, a las 10:00 y 12:00 horas en primera

y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Andreoli SA Suipacha Nº 1380 Piso 9º de la ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1°) Consideración de la documentación

requerida por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2018; 2°)

Tratamiento del resultado del ejercicio; 3°) Tratamiento de la Revaluación de Rubros Patrimoniales dispuesta por la

Ley 27.430, 4º) Ratificación de la actuación del Directorio; 5º) Elección de dos accionistas para firmar la presente

acta.

Presidente según acta de Asamblea General Ordinaria Nº 39 del 30 de enero de 2018

Designado según instrumento privado acta directorio 143 de fecha 30/1/2018 mario andreoli - Presidente

e. 15/01/2019 N° 2217/19 v. 21/01/2019