EL MIRADOR AGROPECUARIA S.A.

EL MIRADOR AGROPECUARIA S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de El Mirador Agropecuaria S.A a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en la sede social sita en Avenida Belgrano 863, piso 10 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el día 8 de febrero de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en

segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2. Consideración de la renuncia presentada por los directores L. Costigliolo y J. Iribarne.

3. Razones por las cuales la asamblea para tratar los puntos comprendidos en los incisos 1. y 2. del artículo 234

de la Ley 19.550 se convoca fuera de término. 4. Consideración de la documentación prevista en el inciso 1. del

artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

5. Destino del resultado del ejercicio. 6. Remuneración del directorio. 7. Consideración de la gestión del directorio.

8. Disolución de la Sociedad. 9. Determinación del número de integrantes de la Comisión Liquidadora y su

designación. 10. En caso de no votarse favorablemente la disolución de la Sociedad o de decidirse su disolución

pero que la liquidación de la Sociedad la lleve a cabo el directorio, determinación del número de integrantes del

directorio y su designación. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley

19.550 y sus modificaciones para poder asistir y participar del acto asambleario, debiendo notificar la asistencia en

Av. Belgrano 863 piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17 horas. El Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/08/2017 LORELLA COSTIGLIOLO -

Presidente

e. 11/01/2019 N° 1758/19 v. 17/01/2019