RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1° Y 2° CONVOCATORIA Se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Enero de 2019 a las 13:00 horas,

en el local social de la entidad, sito en calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1°) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550

correspondientes al Vigésimo séptimo ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de 2018. 2°) Consideración

de la gestión del Directorio. 3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución. 4°)

Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19550. 5°) Distribución de Dividendos. 6º)

Incremento del Capital Social y de la Reserva Legal. 7°) Designación de un accionista para suscribir con el

Presidente el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2018. NOTA:

Estatuto Social Artículo 14: “Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria

en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso

de Asamblea unánime, La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.035 - Segunda Sección 76 Miércoles 16 de enero de 2019

de la fijada para la primera”. Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su

asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550).

Designado según instrumento privado DESIGNACION DE DIRECTORIO Nº 85 DE FECHA 24/04/2017 ISAAC

RUBINZAL - Presidente

e. 14/01/2019 N° 1957/19 v. 18/01/2019