BOLDT S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de febrero de 2019, a

las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y

las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 76° ejercicio económico cerrado

al 31 de octubre de 2018.

3. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 563.000.554.

Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de $ 28.010.466, equivalente al 5% de las

ganancias del ejercicio que ascienden a la suma de $ 560.209.317, a reserva legal. Consideración de la propuesta

del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 75.000.000 a ser abonados mediante el

resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un

monto de $ 450.000.000, equivalente al 36% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del

resultado del ejercicio por la suma de $ 450.000.000. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar

la suma de $ 9.990.088 para aumentar la Reserva para Futuras Inversiones. Los montos correspondientes a la

distribución de utilidades referidos en el presente punto del orden del día serán re-expresados en moneda de la

fecha de asamblea según lo previsto en el inciso e), del apartado 1, del artículo 3°, del Capítulo III, del Título IV de

las Normas.

4. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 450.000.000, esto es, de la suma de $ 1.250.000.000

hasta alcanzar la suma de $ 1.700.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto

de $ 450.000.000, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.036 - Segunda Sección 49 Jueves 17 de enero de 2019

$ 450.000.000. Consideración de la consecuente emisión de 450.000.000 acciones ordinarias escriturales, con

derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites

administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y

condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar. El monto correspondiente al aumento de capital

referido en el presente punto del orden del día será re-expresados en moneda de la fecha de asamblea según lo

previsto en el inciso e), del apartado 1, del artículo 3°, del Capítulo III, del Título IV de las Normas.

5. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2018 por

$ 20.164.767.

7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

8. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2018.

9. Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos

ejercicios según artículo 9 del Estatuto social.

10. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.

11. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31

de octubre de 2019.

12. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales

a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de 11:00 a 15:00 horas, hasta el día 15 de febrero de 2019, inclusive.

Se hace constar que a efectos de tratar los puntos 3 y 4 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de

extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho voto.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y extraordinaria Nº 105 y acta de directorio

N° 1120 ambas de fecha del 21/02/2018 Antonio Angel Tabanelli - Presidente

e. 14/01/2019 N° 2006/19 v. 18/01/2019