B-GAMING S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de febrero de 2019, a

las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $ 300.000.000, realizada conforme los

términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y el artículo 152 de la Resolución

General N° 7/15 de la Inspección General de Justicia, y autorizada mediante reunión de directorio de fecha 17 de

septiembre de 2018.

3. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y

las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 12° ejercicio económico cerrado

al 31 de octubre de 2018.

4. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 351.459.303.

Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 300.000.000.

Consideración de la propuesta del Directorio de destinar el saldo del resultado del ejercicio no asignado, equivalente

a $ 51.459.303, a aumentar la reserva facultativa para futuras inversiones. Los montos correspondientes a la

distribución de utilidades referidos en el presente punto del orden del día serán re-expresados en moneda de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.037 - Segunda Sección 52 Viernes 18 de enero de 2019

fecha de asamblea según lo previsto en el inciso e), del apartado 1, del artículo 3°, del Capítulo III, del Título IV de

las Normas.

5. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2018 por

$ 23.650.634.

7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

8. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2018.

9. Elección de cinco Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos

ejercicios según artículo 9 del Estatuto social.

10. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.

11. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31

de octubre de 2019.

12. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales

a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

11:00 a 15:00 horas, hasta el día 7 de febrero de 2019, inclusive.

Se hace constar que a efectos de tratar el punto 4 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de

extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho voto.

Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 14 de fecha 21/02/2018 Antonio Angel Tabanelli -

Presidente

e. 14/01/2019 N° 2005/19 v. 18/01/2019