TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

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TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. a asamblea extraordinaria a celebrarse el día 6 de

febrero de 2019, a las 11 y 12 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle 25 de mayo

501 piso 2 C.A.B.A, a los efectos de considerar el siguiente orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Consideración de un aumento de capital por hasta la suma de $ 576.000.000 (pesos argentinos quinientos

setenta y seis millones), que podrá ser suscripto mediante la capitalización de créditos, aportes irrevocables o

dinero en efectivo a opción de cada accionista. Renuncia al derecho de suscripción preferente. Eventual fijación

de una prima de emisión;

3) Consideración de las condiciones de emisión de las acciones a emitirse como consecuencia del aumento

previsto. Eventual delegación en el directorio;

4) Reforma del artículo quinto del estatuto social;

5) Autorizaciones.

Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A., de lunes a viernes,

hasta el 1 de febrero de 2019 inclusive, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 31/05/2016 Jorge

Luis Frias - Presidente

e. 16/01/2019 N° 2270/19 v. 22/01/2019