FIDON S.A.

FIDON S.A.

Convocase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse en Talcahuano 638, piso 1° “H”, CABA, el 12 de febrero de 2019, en 1ª convocatoria a las 15:30

y en 2ª convocatoria a las 16:30, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de uno o más

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables, Memoria y demás documentos art.

234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2018. 3) Resultados del ejercicio. Destino.

4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Honorarios del Directorio, en su caso en exceso a los límites

establecidos por el art. 261, Ley 19.550 por las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio

cerrado al 30-09-2018. 6) Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su elección. 7) Emisión de

acciones liberadas por capitalización de $ 147.274 provenientes de la cuenta “Ajuste de Capital”. Fijación de las

características de las acciones. Cambio del valor nominal de las acciones en circulación y su canje por nuevas

acciones. 8) Capitalización de la deuda social de $ 10.869.925, aumento del capital social hasta la suma máxima

de $ 11.017.204; fijación de las características y emisión de 11.017.204 acciones de $ 1 v/n. Suspensión del derecho

de suscripción preferente (art. 197, ley 19.550). Delegación al Directorio. 9) Reforma del artículo 4° del estatuto

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.039 - Segunda Sección 40 Martes 22 de enero de 2019

social. 10) Actualización de la autorización de venta del inmueble Av. de Mayo 626/634/638-H.Irigoyen 629/637,

CABA, Mat 13-1488, concedida en la asamblea celebrada el 28-04-2016. En su caso, fijación de las condiciones

y delegación al Directorio. 11) Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar se halla a disposición de los

Sres. Accionistas en Talcahuano 638, piso 1° “H” C.A.B.A. dentro del plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nº 53 de fecha 27/5/2016 luis roberto alfageme -

Presidente

e. 16/01/2019 N° 2246/19 v. 22/01/2019