NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 8 de febrero de 2019, a

las 18:00 horas en primera convocatoria, y para el mismo día a las 19 horas en segunda convocatoria, fuera de

la sede social en las oficinas del estudio Bruchou Fernández Madero & Lombardi sitas en Ingeniero E. Butty 275,

Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria

fuera del plazo legal de la Asamblea que debe considerar la documentación del ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2017; 3) Consideración de un Aumento de Capital por capitalización de préstamos. Emisión de

acciones. Llamado a suscripción de acciones determinándose las condiciones de la operación; 4) Consideración

de un Aumento de Capital por capitalización de deuda. Emisión de acciones. Llamado a suscripción de acciones

determinándose las condiciones de la operación. 5) Consideración de un Aumento de Capital por aportes en

efectivo. Emisión de acciones. Llamado a suscripción de acciones determinándose las condiciones de la

operación. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social. 6) Consideración de la documentación establecida

en artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2017; 7) Consideración del resultado del ejercicio; 8) Consideración de la gestión

del Directorio y de su remuneración en exceso a los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550.

Autorización a percibir adelantos de honorarios; 9) Elección de Síndicos Titular y Suplente; y 10) Otorgamiento de

autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar

comunicación a Nicoll S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea y

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto, los Sres.

Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a la asamblea a

celebrarse en Ing. E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero

& Lombardi), de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 5 de febrero de

2019, a las 18:00 horas

Designado según instrumento privado acta directorio 317 de fecha 6/6/2017 Matias Di Iorio - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 18/01/2019 N° 2955/19 v. 24/01/2019