RODAR SEMICONDUCTORES S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

RODAR SEMICONDUCTORES S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

En Escritura 23 del 15/01/2019, folio 48, Registro 1602: se transcribe el Acta de Asamblea del 20/12/2018, y se

resuelve: Modificación de los artículos cuarto, quinto, octavo, noveno y décimo.; se modifica la sede social y

se designan autoridades Nueva redacción: ARTÍCULO CUARTO :El Capital social se fija en la suma de Pesos

CIEN MIL ($ 100.000) representado por CIEN MIL (100.000) acciones ordinarias ,nominativas no endosables de

pesos uno ($ !) valor nominal cada una ,con derecho a un voto (1) por acción ,dividido en nueve series de diez

mil (10.000) acciones cada una y 2 (dos) series de cinco mil acciones cada una .- El capital social puede ser

aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto .- conforme el artículo 188

de la ley 19550 del código civil y comercial de la nación y sus leyes concordantes Todo aumento de capital será

elevado a escritura pública ,oportunidad en la cual se oblará el impuesto de sellos correspondientes .- ARTÍCULO

QUINTO ..- Las acciones son nominativas, no endosables, ordinarias o preferidas, estas últimas tienen derecho

a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no ,conforme a las condiciones de su emisión

.- Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias .- ARTÍCULO OCTAVO .Administración

y representación .- La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.041 - Segunda Sección 12 Jueves 24 de enero de 2019

miembros que fije la Asamblea ,entre un mínimo de uno (l) y un máximo de nueve (9),con mandato por tres años

(3),La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin

de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.- Los Directores en su primer sesión deben

designar un Presidente y un suplente, este último reemplazara el primero en caso de ausencia o impedimento .- El

Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes,.La

Asamblea fija la remuneración del Directorio .- ARTÍCULO NOVENO :Los directores deben en garantía de de sus

funciones constituirán seguros de caución en compañía de seguros de plaza a favor de la sociedad de acuerdo

a lo previsto por la Resolución 20/04 y 21/04 de la Inspección General de Justicia .- ARTÍCULO DÉCIMO :El

Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para los cuales la

ley requiere poderes especiales ,Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos

jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social ,entre ellos ,operar con bancos y demás instituciones de

crédito oficiales y privadas ,establecer agencias y sucursales u otra especial de representación ,dentro o fuera

del país ,otorgar a una o mas personas poderes judiciales ,inclusive para querellar,.La representación legal de la

sociedad corresponde al Presidente del Directorio Cambio de sede social: Anterior sede social: Paraná 789, P.B.,

CABA; Nueva sede social: Libertad 1693, 2° piso, depto “A”, CABA.Elección de nuevo directorio Presidente :Daniel

Osvaldo ABRAMZON ,argentino, nacido el 09/09/1951, comerciante, casado, DNI 10134.008, CUIT 20-10134008-3,

domiciliado en Libertad 1693,2° A, CABA y directora Suplente :Gabriela MANRIQUE, argentina, casada ,abogada

,nacida el 16/11/1965, DNI 18.765.300, CUIT 27-18765300-8, domiciliada en Libertad 1693,2° A, CABA, quienes

aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Libertad 1693,2° piso, depto “A” CABA. Autorizada en

Escritura 23 del 15/01/2019, folio 48, Registro 1602 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 23 de fecha

15/01/2019 Reg. Nº 1602

Paula María Rodriguez Foster - Matrícula: 3995 C.E.C.B.A.

e. 24/01/2019 N° 3997/19 v. 24/01/2019