COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

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Convocase a una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 14 de febrero de 2019, a las

14 horas en primer convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede

social sita en calle Tucumán 1.455, piso 13 oficina “F” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para que, conjuntamente con el presidente, redacten,

aprueben y suscriban el acta. 2) Motivos por los cuales la asamblea ha sido convocada fuera de término. 3)

Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la ley general

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.042 - Segunda Sección 49 Viernes 25 de enero de 2019

de sociedades, correspondientes al ejercicio finalizado los días 31-12-2017. 4) Consideración del resultado de

los ejercicios económicos relacionados al numeral anterior. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante

los ejercicios económicos mencionados en el punto 3. 6) Consideración de la remuneración de los miembros del

Directorio por su labor durante el ejercicio económicos en cuestión. 7) Cantidad de miembros titulares y suplentes

con que se constituirá el Directorio. Elección y designación de los nuevos miembros titulares y suplentes del

Directorio. Distribución de los cargos. 8) Evaluación e informe del estado del crédito hipotecario del Instituto

Médico Rio Cuarto S.A. 9) Otorgamiento de autorizaciones. Se hace saber que deberán enviar comunicación a la

sociedad para que los inscriba en el libro de Registro de Asistencia, con la antelación de los tres (3) días hábiles al

de la fecha fijada para la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 12/06/2015 Dario Alberto

Mazzei - Presidente

e. 23/01/2019 N° 3742/19 v. 29/01/2019