MALEPA S.A.

MALEPA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20/02/19, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs.

en segunda convocatoria, en Talcahuano 638, 6º D, CABA. ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta de Asamblea; 2. Consideración de la Memoria del Directorio y de la documentación contable

según el artículo 234 inc. 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado al 31/12/17; 3. Consideración y

aprobación de la gestión del Directorio; 4. Consideración de la remuneración del Directorio y Consideración del

resultado que arrojó el ejercicio bajo tratamiento, y destino de los Resultados No Asignados. Autorizado según

instrumento privado Acta de Reunión de Directorio de fecha 18/01/2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 4 de fecha 11/4/2017 EDUARDO

PIZARRO - Presidente

e. 21/01/2019 N° 3264/19 v. 25/01/2019