N° 4100/19 Aviso del Boletín Oficial
SHIMA S.A.
Texto del aviso
SHIMA S.A.
Se convoca a los Sres Accionistas de Shima S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 18
de Febrero de 2019, a las 15.00 horas en Primera y a las 16.00 horas en Segunda Convocatoria, en Tte. Gral. Perón
4° piso C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2)
Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término a Asamblea 3) Consideración de los
documentos que prescribe el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 13 finalizado
el 31/12/2017 4) Consideración del resultado del Ejercicio 2017 5) Consideración de la gestión y honorarios del
Directorio 6) Modificación del estatuto: ratificación e inscripción 7) Fijación del número de directores titulares y
suplentes y su designación por el término de tres años.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y acta de directorio Nº 76 ambas de fecha
20/05/2015 Carlos Luigi Cappelli - Presidente
e. 25/01/2019 N° 4100/19 v. 31/01/2019