COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Lavalle

465, 1º piso, C.A.B.A., el día 27/02/2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el día 28/02/2019 a las 19:00

horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de los documentos prescriptos por el at. 234, Inc. 1º de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2018; 3. Consideración y aprobación

de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2018; 4. Consideración

de la Remuneración de la Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrados al 30 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.045 - Segunda Sección 50 Miércoles 30 de enero de 2019

septiembre de 2018, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 5.

Consideración de la Reserva Facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva; 6. Consideración

del destino del resultado del ejercicio 2018; 7. Determinación del número de Directores. Designación de Directores

Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8. Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el

art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/4/2017 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON

BADEN - Presidente

e. 28/01/2019 N° 4509/19 v. 01/02/2019