N° 4512/19 Aviso del Boletín Oficial
GRANISOL S.A.
Texto del aviso
GRANISOL S.A.
CONVOCATORIA.Convocase a los accionistas de Granisol S.A.a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 18 de febrero de 2019 a las 14 hs.en primera convocatoria y a las 15 hs.en segunda covocatoria a realizarse
en la sede de Lavalle 1506, piso 10, Capital Federal para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designacion
de accionistas para firmar el acta.En caracter de ordinaria: 2) Consideracion de la documentacion requerida por
el art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y aprobacion de la gestion
del directorio. 3) Consideracion del resultado. 4) Consideracion de las retribuciones a los directores y fijacion de
honorarios por el desempeño en tareas tecnico-administrativas. 5) Eleccion de nuevo Organo de Fiscalizacion y
fijacion de su retribucion conforme a los terminos del articulo 292 de la Ley 19550.En caracter de extraordinaria:
6) Aumento del capital social, reforma y adecuacion del Estatuto social.Emision de acciones. 7) Autorizacion al
directorio y/o a las personas que la Asamblea determine para que eleven la reforma a escritura publica e inscribir
la misma.Presidente: Enrique Raichman
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/4/2016 ENRIQUE RAICHMAN - Presidente
e. 28/01/2019 N° 4512/19 v. 01/02/2019