MARALMA S.A.

MARALMA S.A.

Se convoca a los accionistas de “MARALMA S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de febrero de

2019 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en Avenida Presidente

Roque Sáenz Peña Nº 720 Piso 5º, Oficina “A” de Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de los términos de

ley. 3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades,

correspondientes a los ejercicios contables finalizados el 30 de junio de los años 2016, 2017 y 2018. 4) Consideración

de la gestión del directorio. 5) Remuneración del Directorio. 6) Fijación de los Honorarios de Directores por tareas

técnico administrativas, por el ejercicio en curso. 7) Destino de los Resultados Acumulados de los balances en

consideración. 8) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección, con mandatos por un ejercicio. 9)

Autorizaciones.

ACTA DE ASAMBLEA DIRECTORIO N° 123 DE FECHA 11/12/2017 Miguel Jesús Alonso Massey - Presidente

e. 30/01/2019 N° 5000/19 v. 05/02/2019