TGLT S.A.

TGLT S.A.

TGLT S.A. IGJ N° 1754929. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A.

(la “Sociedad”), a ser celebrada el día 7 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 7

de marzo de 2019 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, (“Asamblea”) en cumplimiento de lo previsto en el

artículo 237 de la Ley General de Sociedades, en la sede social sita en Miñones 2177, PB “C”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1°) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta

de Asamblea. 2°) Consideración de la emisión de hasta trescientos millones (300.000.000) de nuevas acciones

preferidas de valor nominal un peso (AR$ 1), escriturales de la Sociedad, a ser integradas en especie (canje y/o

por capitalización de deudas y sus intereses) y/o en efectivo. Autorización al Directorio para realizar una emisión

adicional de nuevas acciones preferidas de TGLT S.A. en caso que las demandas de suscripción de nuevas

acciones preferidas de TGLT S.A. excedan la cantidad de nuevas acciones preferidas originalmente emitidas.

Fijación de los términos y condiciones de las nuevas acciones preferidas, y de los parámetros y el rango de precios

dentro de los cuales el Directorio establecerá el precio final de suscripción y la relación de canje, la prima de

emisión y decidirá la emisión de nuevas acciones preferidas adicionales (incluyendo la determinación de un factor

de ajuste a la relación de canje en un más o menos 20%). Delegación en el directorio de la Sociedad de la facultad

de determinar la totalidad de los restantes términos y condiciones de emisión de las nuevas acciones preferidas

y de la oferta de las nuevas acciones preferidas, y la solicitud de oferta pública y listado de las nuevas acciones

preferidas. Delegación en el Directorio de la Sociedad la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.045 - Segunda Sección 53 Miércoles 30 de enero de 2019

más directores y/o gerentes de la Sociedad. 3°) Consideración de la creación de un nuevo Programa de American

Depositary Receipts (“ADRs”) respecto de las acciones preferidas previstas en el punto anterior. Delegación en

el Directorio, con facultades de subdelegar en uno o más directores y/o gerentes de la Sociedad, la facultad de

determinar la totalidad de los términos y condiciones de dicho Programa y, asimismo, la facultad de solicitar la

cotización de los ADRs en el NYSE y/o en el NASDAQ. 4º) Consideración de la emisión de opciones de compra por

hasta 5,5% de la acciones a emitirse con motivo del aumento de capital aprobado en el punto 1º del orden del día

de la presente Asamblea, a favor de ciertos ejecutivos y empleados de la Sociedad con la simultánea e implícita

decisión de aumentar el capital en la proporción necesaria para atender el ejercicio de los derechos bajo las

opciones de compra. Delegación al directorio de la fijación de los términos y condiciones de la emisión así como

también los derechos que se otorguen. 5°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y

presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes”. El Directorio.

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.

y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la

Sociedad sita en Miñones 2177, PB “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario

de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 4 de marzo de 2019 a las 15:00 horas inclusive. La Sociedad entregará a

los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2) Asimismo,

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de la Resolución General N° 622/2013 y

sus modificatorias, de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la

efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante,

respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según

fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo

el número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/04/2016 Federico Nicolás Weil - Presidente

e. 29/01/2019 N° 4791/19 v. 04/02/2019