COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Lavalle

465, 1º piso, C.A.B.A., el día 27/02/2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el día 28/02/2019 a las 19:00

horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de los documentos prescriptos por el at. 234, Inc. 1º de la ley 19.550

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.046 - Segunda Sección 62 Jueves 31 de enero de 2019

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2018; 3. Consideración y aprobación

de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2018; 4. Consideración

de la Remuneración de la Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrados al 30 de

septiembre de 2018, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 5.

Consideración de la Reserva Facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva; 6. Consideración

del destino del resultado del ejercicio 2018; 7. Determinación del número de Directores. Designación de Directores

Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8. Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el

art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/4/2017 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON

BADEN - Presidente

e. 28/01/2019 N° 4509/19 v. 01/02/2019