LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27/02/2019 en la sede

social de Lavalle 465, 1º piso, C.A.B.A., a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de accionistas para firmar

el acta; 2. Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2018; 3. Tratamiento de los resultados del ejercicio

cerrado el 30 de septiembre de 2018; 4. Puesta a disposición o ampliación de la Reserva Facultativa existente; 5.

Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018. Su remuneración;

6. Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de directores; 7. Otorgamiento de autorizaciones

pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas

deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/1/2017 Marlene Elisabeth WITTELSBACH

VON BADEN - Presidente

e. 28/01/2019 N° 4508/19 v. 01/02/2019