REFRACTARIOS ESPECIALES Y MOLIENDAS S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2019 a las

11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Bouchard 680, piso

12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: (1) Designación

de accionistas para firmar el acta de la Asamblea; (2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea

es convocada fuera de término; (3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1, de la

Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, el

31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017; (4) Consideración del destino de los resultados de ejercicio

acumulados y la absorción de pérdidas de conformidad con el art. 316 de la Resolución General 7/2015 de la

IGJ; (5) Reintegro de capital; (6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por los ejercicios bajo

consideración; (7) Fijación del número de directores y su elección; (8) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los

señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Bouchard 680,

piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a

Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el horario de 9:00 a 18:00 hs.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/12/2015 gustavo daniel guerzoni - Presidente

e. 30/01/2019 N° 4978/19 v. 05/02/2019