CHARCAS S.A. COMERCIAL E INMOBILIARIA

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Febrero de 2019, a las 10 horas en

primera convocatoria y para el mismo día a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en MARCELO T.

DE ALVEAR 767, CABA, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Razones que motivaron la

convocatoria fuera de término.- 2°) Consideración de la documentación contemplada en el Artículo 234 de la Ley

N° 19.550, por el ejercicio económico N° 57 finalizado el 31 de Diciembre de 2017.- 3°) Consideración del Resultado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.047 - Segunda Sección 54 Viernes 1 de febrero de 2019

y su destino.- 4°) Aprobación de la gestión del Directorio.- 5°) Designación del Directorio para su inscripción de

acuerdo al Art. 60 de la ley 19.550 por el término de TRES (3) ejercicios.- 6°) Designación de los accionistas para

firmar el acta, y apoderados para el trámite.-

designado instrumento privado acta directorio 451 de fecha 14/4/2017 ANTONIO GOMEZ - Presidente

e. 29/01/2019 N° 4592/19 v. 04/02/2019