PCSJB S.A.

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CONVOCATORIA.Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de PCSJB S.A. para el día 28 de

febrero de 2019 a las 11 horas en Piedras 338 2º piso Oficina “12”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1) Legalidad de la convocatoria 2) Designación de los accionistas que firmarán el acta 3) Remoción

de los directores titulares y suplentes elegidos el 14/3/2017 y hoy suspendidos cautelarmente por la justicia 4)

Tratamiento de la gestión del directorio electo el 14/3/2017 y suspendido judicialmente desde el 31/8/2018. Inicio

de la acción social de responsabilidad 5) Fijación de la cantidad de miembros del directorio y elección de titulares

y suplentes para integrar el órgano por el plazo que fija el estatuto 6) Determinación de la garantía a prestar por

los directores electos 7) Régimen de funcionamiento del directorio 8) Autorizaciones a los fines de inscribir cuanto

aquí se ha resuelto. En caso de falta de quórum la misma asamblea queda citada, en segunda convocatoria, en el

mismo domicilio y para el mismo día a las 12 hs. Se recuerda a los accionistas que deben comunicar su asistencia

con al menos tres días hábiles de anticipación. Tal comunicación deberá remitirse, de lunes a viernes y de 12 a 18

horas al domicilio de celebración de la asamblea.

El Directorio

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/12/2018 Pedro Raúl Contelli - Presidente

e. 01/02/2019 N° 5504/19 v. 07/02/2019