URSAC S.A.

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Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse en la sede social de Av. Alvear 1555, Piso

9º “A” CABA, el 20/02/2019 en 1era convocatoria a las 12.30 hs y 2da convocatoria a las 13.31 hs, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de las

razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término; 3.Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2018;

4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración del resultado del ejercicio; 6. Consideración de

las remuneraciones del Directorio en exceso al límite prescripto en el Art. 261 de la Ley 19.550; 7. Fijación del

número de directores, elección de los mismos y designación de cargos por el término de 3 (tres) ejercicios; 8.

Autorizaciones. EL DIRECTORIO. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deben comunicar su asistencia 3

días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 23/11/2015 Ines de Urioste - Presidente

e. 01/02/2019 N° 5486/19 v. 07/02/2019