INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) a la Asamblea General

Ordinaria, Extraordinaria y Especial Clase A”, “B”, “C” y “D”, a celebrarse el día 26 de febrero de 2019 a las 11:00

horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede

social sita en la Av. del Libertador N° 1068, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente

Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos detallados en el Artículo 234°, inc. 1°, de la ley Nº 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2017.

5) Aprobación de la retribución de los directores por el ejercicio 2017, de acuerdo con lo establecido en el Artículo

Vigésimo del Estatuto Social y de conformidad al Artículo Nº 261 de la Ley N° 19.550. Fijación de anticipos de la

retribución de honorarios durante el ejercicio 2018.

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2017. Aprobación de su

retribución. Fijación de anticipos de la retribución de honorarios durante el ejercicio 2018.

7) Integración de la Comisión Fiscalizadora por las Clases “A”, “B”, “C” y “D”.

8) Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales N° CTBL 01/2018 y CTEB N° 01/2018: Consideración de lo

actuado y aprobación de la adjudicación.

9) Autorización para realizar los trámites de inscripción correspondientes ante la Inspección General de Justicia.

NOTA: (i) Conforme al Artículo 238° de la Ley N° 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los

accionistas deberán cursar comunicación -con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada- para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; (ii) los representantes

de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su inicio la personería

invocada con las formalidades del Artículo 18° del Estatuto Social. La Sociedad está incluida en el Artículo 299°

de la Ley N° 19.550. El Directorio.

Firma: Ing. Mario Agustín Dell’Acqua, Presidente de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA).

Designado Director Titular y Presidente, por la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial Ordinaria de

Clase A y Especial Ordinaria de Clase B y C de fecha 08 de agosto de 2018; y por la reunión del Directorio del 08

de agosto de 2018, respectivamente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/8/2018 mario agustin dell’acqua - Presidente

e. 31/01/2019 N° 5237/19 v. 06/02/2019