COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

Expte. 1642234. Convocatoria y orden del dia a Asamblea General Ordinaria .

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de Febrero de 2019

Convocase a los Sres. Accionistas para el día 26 de Febrero de 2019 a las 11 horas en la sede social de la calle

Alicia Moreau de Justo 1960 – 2º piso – oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , a efectos de

considerar el siguiente Orden del Día :

1º) Motivos por los cuales se trata el balance fuera de término.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550

correspondientes al 21º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2018, Comparativo con el Ejercicio

anterior.

3º) Consideración de la Gestión del Directorio.

4º) Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria , respecto a los Resultados de los Ejercicios

Económicos nº 21 al 30 de Septiembre de 2018

5º) Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea .EL DIRECTORIO

Silvina Bossi-Presidente designada según instrumento privado Actas de Asamblea Nº 25 y Directorio Nº 100,

ambas del 14/05/2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 14/05/2018 Silvina Bossi

- Presidente

e. 06/02/2019 N° 6477/19 v. 12/02/2019