ESTANCIAS DEL IBERA S.A.

ESTANCIAS DEL IBERA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Febrero de 2019, a las 12 y

13 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Paraguay 610, piso 28º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de las razones por las cuales se realiza la convocatoria a asamblea ordinaria fuera de término;

3°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso primero, de la ley 19550,

correspondiente al ejercicio económico número 20, finalizado el 31 de agosto de 2018;

4°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; y

5°) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.

Estados contables a disposición en la sede social (San Martín 50, piso 3º, CABA). Comunicaciones de asistencia

(art. 238, LS) deberán ser dirigidas también a la sede social.

FERNANDO DE LAS CARRERAS

PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 1/4/2015 Fernando Martín de las

Carreras - Presidente

e. 05/02/2019 N° 6100/19 v. 11/02/2019