GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de diciembre de 2018, se aprobó: (i) Reforma del

Directorio y Modificación del Estatuto: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad está a

cargo del Directorio integrado por un (1) a cinco (5) miembros titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor

número de suplentes. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por la Asamblea de uno (1) o

más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres (3) ejercicios, la Asamblea fijará el

número de directores, así como su remuneración. Los directores titulares y suplentes podrán ser indefinidamente

reelectos y desempeñarán en el cargo hasta tanto sean reemplazados. Los directores suplentes reemplazarán

a los directores titulares en caso de vacancia, licencia, impedimento temporal o ausencia. A tales fines, la

mera ausencia de un director titular a una reunión de directorio será considerada como vacancia temporal, sin

ningún otro requisito y habilitará, en consecuencia, a que interinamente asuma el cargo de director el suplente

que corresponda. La Asamblea podrá disponer que un determinado director suplente reemplace únicamente

a un determinado director titular y que este director titular sea reemplazado exclusivamente por aquel director

suplente. En ese caso, los restantes directores titulares podrán ser reemplazados indistintamente por cualquier

otro de los restantes directores suplentes, en el orden de su designación o en el que disponga la Asamblea. En

su primera reunión posterior a la Asamblea, los directores deberán designar un Presidente, un Vicepresidente

1° y Vicepresidente 2° entre los directores designados. En caso de ausencia o impedimento del Presidente, el

Vicepresidente 1° lo suplirá automáticamente y ejercerá sus funciones. El Directorio se reunirá, por lo menos,

una (1) vez cada tres (3) meses. También se reunirá cuando sea convocada por el Presidente del Directorio, el

Vicepresidente 1° o por cualquier director en los términos del artículo 267 de la Ley General de Sociedades. La

convocatoria deberá hacerse por escrito con al menos tres (3) días hábiles de anticipación, en forma fehaciente en

el domicilio constituido, con indicación de los temas a tratar en la reunión. El Directorio podrá reunirse en el país

o en el exterior, y sesionar por el sistema de videoconferencia o por otros medios de transmisión simultánea de

sonido, imágenes o palabras, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 266 de la Ley General

de Sociedades. El Directorio podrá funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre sí por los referidos

sistemas de transmisión simultánea. El Directorio funcionará con la presidencia del Presidente del Directorio, del

Vicepresidente 1° o de quien reemplace al primero, pudiendo delegarse la firma del acta por parte de aquellos

que se encuentren a distancia a los miembros presentes. El quórum para sesionar se constituirá con la mayoría

absoluta de los miembros que lo integren, computándose la asistencia de los miembros participantes, presentes o

comunicados entre sí a distancia. En caso de que en una reunión convocada regularmente, una hora después de

la fijada en la convocatoria no se hubiese alcanzado quórum, el Presidente del Directorio, el Vicepresidente 1° o

quien lo reemplace al primero podrá invitar al o los suplentes a incorporarse a la reunión hasta alcanzar el quórum

mínimo o convocar la reunión en otra fecha. No obstante, en caso de que las ausencias no afecten el quórum, el

Directorio podrá invitar a los suplentes a incorporarse a la reunión. El Directorio adoptará sus resoluciones por el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.052 - Segunda Sección 7 Viernes 8 de febrero de 2019

voto de la mayoría de los miembros presentes y a distancia. El Presidente o quien ejerza sus funciones tendrá doble

voto en caso de empate. El Directorio tiene amplias facultades para administrar, dirigir y organizar la sociedad y

sus bienes y para ejecutar y resolver los actos y contratos inherentes al objeto social, incluso los detallados en el

artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 9° del Decreto Ley 5965/63. El Directorio podrá

especialmente, pero no por ello limitado a: (i) operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales

y privadas; (ii) dar y revocar poderes generales y/o especiales y/o judiciales y/o de administración y/o cualquier

otro, con o sin facultad de sustituir; (iii) iniciar, proseguir, contestar y/o desistir denuncias o querellas penales; y/o

(iv) realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La

representación legal de la sociedad corresponde: (i) al Presidente en forma individual y/o (ii) al Vicepresidente

1° y al Vicepresidente 2° en forma conjunta. Asimismo, para todos aquellos actos de disposición que fuera a

realizar la sociedad, ajenos al curso normal y habitual del negocio, por un monto igual o superior a los USD

1.000.000 (DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN) o su equivalente en pesos argentinos al tipo de cambio

vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina el día inmediato anterior a la realización del referido acto,

será necesario contar con la aprobación previa y conjunta del Presidente, Vicepresidente 1° y Vicepresidente

2°, independientemente de los Directores que lleven a cabo y/o ejecuten el acto de disposición propiamente.

En concepto de garantía por su gestión, cada uno de los Directores deberá depositar la suma que determine la

normativa aplicable en moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a

la orden de la sociedad o su equivalente en bonos, títulos públicos, fianzas, avales bancarios, seguros de caución

o responsabilidad civil a favor de la sociedad, la que tendrá el plazo de indisponibilidad en ella establecido”; y (ii)

Designación de un nuevo Directorio para los próximos 3 ejercicios en virtud del vencimiento del mandato de los

Sres Directores, quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Efraín Tapia

Cordova; Director Titular y Vicepresidente 1°: Betina Leda Cerquetti; Director Titular y Vicepresidente 2°: María

Emilia Dossi; Director Suplente: Juan Marco Sparvieri. Los Directores aceptaron los cargos para los que fueron

designados y constituyeron domicilio especial en la calle: Juana Manso 205, Piso 7°, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 29 de fecha

26/12/2018

Maria Clara Arias - T°: 129 F°: 436 C.P.A.C.F.

e. 08/02/2019 N° 6901/19 v. 08/02/2019