BOLDT IMPRESORES S.A.

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CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 28 de

febrero de 2019, a las 14 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.054 - Segunda Sección 67 Martes 12 de febrero de 2019

de asamblea. 2.Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº19.550,

correspondiente al ejercicio económico N° 12, finalizado el 31 octubre de 2018. 3.Consideración de la desafectación

parcial de la cuenta “Reserva para futuras inversiones” por la suma de $ 7.004.700, para su distribución entre los

accionistas como dividendos en efectivo. 4.Consideración de los resultados del ejercicio. 5. Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio. 6. Consideración de la remuneración al Directorio. 7.Fijación del número

de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de un año. 8. Autorizaciones. Para

asistir a la Asamblea los accionistas deberán presentar los certificados de acciones para su registro en el Libro

de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, en la sede social de la Sociedad sita en Aristóbulo del Valle

1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 23 de febrero de 2019, en el horario de 11:00 a 15:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 75 de fecha 21/2/2018 Antonio Eduardo Tabanelli -

Presidente

e. 06/02/2019 N° 6450/19 v. 12/02/2019