DRUBER S.A.S.

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TRANSCRIPCION DEL ACTA DE REUNION DEL ORGANO DE GOBIERNO NRO. 1

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Enero de 2019, siendo las 14.00 hs, se reúnen en la sede

social de la Sociedad Druber SAS, sito en la calle Avenida Alicia Moreau de Justo n° 1148 Piso: 405 Oficina: C –

CABA, los administradores Juan Manuel Pereyra Murray y Carlos Maria Peña que firman al pie del presente.

Toma la palabra Juan Manuel Pereyra Murray e informa que la presente reunión tendrá por objeto trata el siguiente

orden del día 1) Modificación del Estatuto – Cambio de objeto social. En concordancia se decide pasar a tratar

el primer punto del orden del día 1) Modificación del Estatuto – Cambio de objeto social. Toma la palabra el Sr

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.054 - Segunda Sección 35 Martes 12 de febrero de 2019

Juan Manuel Pereyra Murray y manifiesta que a fin de dar cumplimiento con los requerimientos establecidos

por el Banco Central, es necesario ampliar el Objeto Social. Por dicho motivo, se modifica el artículo número

tres del Instrumento Constitutivo por el siguiente: “La Sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia

o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del territorio de la República Argentina, las siguientes

actividades: a) Dedicarse de manera permanente o habitual al comercio de compra y venta y arbitraje de monedas

y billetes extranjeros, oro amonerado o en barra de “buena entrega” y cheques de viajeros, giros, transferencias

u operaciones análogas en moneda extranjera. b) La creación, diseño, desarrollo, producción y mantenimiento

de sistemas informáticos y estructuras de software, la implementación puesta a punto, resolución de incidencias

y soporte local o a distancia de los sistemas de software desarrollados, propios o de terceros. Elaboración y

mantenimiento de la documentación técnica y funcional asociada, tanto en su aspecto básico como aplicativo.

Servicios de computación, y procesamiento de datos, análisis, desarrollo e implementación de sistemas.

Asesoramiento y prestación de servicios de Consultoría Funcional, técnica y de procesos; desarrollo y venta de

programas de computación y licencias como también alquiler de equipos propios a terceros; administración de

base de datos, sistemas operativos, aplicaciones, aseguramiento de calidad, validación y pruebas; servicios de

almacenamiento, mantenimiento de aplicaciones y base de datos de las mismas, propias o de terceros; servicio de

capacitación a terceros y gerenciamiento de proyectos de sistemas informáticos, importación y comercialización

de hardware y equipos de comunicación, como así también servicios de mantenimiento y actualización de los

mismos. Se deja expresa constancia que la sociedad podrá importar y exportar Software y fabrica e industrializar

productos tecnológicos. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por el total de los presentes, por lo

que la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo

las 15.00 horas.

Designado según instrumento constitutivo de fecha 26/11/2018 IF-2018-61084600 JUAN MANUEL PEREYRA

MURRAY - Presidente

e. 12/02/2019 N° 7711/19 v. 12/02/2019