EL PIAL S.A.

EL PIAL S.A.

Comunica que por Asamblea Extraordinaria del 13/12/17 se aprobó la modificación del artículo 4 del Estatuto

Social aumentándose el capital social de la suma de $ 375 a la suma de $ 1.000.000, quedando redactado de

la siguiente forma: “El capital Social es de UN MILLON de pesos ($ 1.000.000,00) representado por 1.000.000

acciones ordinarias, nominativas, no endosables de un peso ($ 1,00) valor nominal cada una, con derecho a un

voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea de Accionistas pertinente, hasta el

quíntuplo de su monto, conforme con lo reglamentado por las leyes vigentes en su oportunidad”. Adicionalmente,

se resolvió modificar el artículo 8, quedando redactado de la siguiente manera: “La administración de la Sociedad

estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fija la Asamblea, entre un mínimo de uno y

un máximo de seis, con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea puede designar suplentes en

igual o menor número de los titulares y por el mismo plazo a fin de llevar las vacantes que se produjeran en el orden

de su elección. El Directorio en su primera sesión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de

titulares, designar un Vicepresidente y los demás cargos que resolviera establecer. El Vicepresidente reemplazará

al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Presidente o quien lo reemplace tendrá voto decisivo en

caso de empate. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes. La Asamblea fija las remuneraciones al Directorio. En garantía de sus funciones

los Directores Titulares constituirán a favor de la Sociedad una garantía de acuerdo con las modalidades, por el

monto y plazo establecidos por la normativa vigente”. Finalmente, atento a la unipersonalidad sobreviniente, se

resolvió cambiar la denominación social de El Pial S.A. a El Pial S.A.U y reformar el artículo 9 del Estatuto Social,

quedando redactado de la siguiente manera: “La sociedad contará con una sindicatura integrada por un síndico

titular y un síndico suplente, quienes durarán en el cargo tres ejercicios pudiendo ser reelectos indefinidamente”.

Consecuentemente se designó a Federico Martín Echeverry como Sindico Titular y Eugenia Riveiro como Síndico

Suplente, todos con domicilio constituido en Olleros 2570, piso 8º C, CABA; con mandato hasta la asamblea que

considere el ejercicio cerrado el 31/12/2019. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

13/12/2017

Mercedes Yapur - T°: 123 F°: 386 C.P.A.C.F.

e. 12/02/2019 N° 7543/19 v. 12/02/2019