PRIME ARGENTINA S.A. (HOLDINGS)

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Por Asamblea Unánime del 11/02/2019 se resolvió por unanimidad modificar el art. 7 de los Estatutos Sociales, el

que quedará redactado de la siguiente manera: “SÉPTIMO: Directorio. La dirección y administración de la Sociedad

estará a cargo de un Directorio integrado por hasta cinco (5) miembros titulares. La Asamblea podrá elegir igual

o menor número de suplentes. En caso de ausencia o impedimento de los directores titulares, éstos podrán ser

reemplazados por cualquiera de los directores suplentes designados conforme el orden o la metodología que

determine la Asamblea de Accionistas en oportunidad de su elección, debiendo actuar el director suplente con

las facultades y en representación del director ausente o impedido que reemplace. Los miembros del Directorio

durarán un (1) ejercicio en sus funciones, pero continuarán desempeñando sus cargos con todos sus deberes y

atribuciones hasta que la asamblea los elija o designe sus reemplazantes. La asamblea fijará su remuneración.

La asamblea de accionistas, o en su defecto el Directorio, designarán un presidente; también podrán designar un

vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 375 del Código

Civil y Comercial y del art. 9 del decreto ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bonos,

compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales,

judiciales, de administración u otros, con o sin, facultad de sustituir; iniciar, proseguir contestar o desistir denuncias

o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a

la Sociedad. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.055 - Segunda Sección 9 Miércoles 13 de febrero de 2019

en caso de ausencia o impedimento del Presidente. Asimismo, en caso de ausencia o impedimento del Presidente

y/o del Vicepresidente, el director suplente que los reemplace tendrá las mismas facultades que estos últimos.”

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Unánime de fecha 11/02/2019

Ariel Dario Lambert - T°: 62 F°: 574 C.P.A.C.F.

e. 13/02/2019 N° 7947/19 v. 13/02/2019