N° 7946/19 Aviso del Boletín Oficial
ARGENFIELD S.A.
Texto del aviso
ARGENFIELD S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de marzo de 2019 a las
11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San
Martín 920, C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I. Designación de accionistas para
firmar el Acta; II. Razones para considerar los estados contables de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2016 y 2017 fuera del término legal; III. Consideración de la documentación requerida en el marco del Art.
234 inc. 1° de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/12/2016; IV. Consideración del resultado del ejercicio
finalizado el 31/12/2016 y su asignación; V. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado
el 31/12/2016. Honorarios del Directorio; VI. Consideración de la documentación requerida en el marco del Art. 234
inc. 1° de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/12/2017; VII. Consideración del resultado del ejercicio finalizado
el 31/12/2017 y su asignación; VIII. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el
31/12/2017. Honorarios del Directorio; IX. Confirmación y/o nuevo tratamiento del orden del día aprobado en fecha
6/5/2013: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación
del art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 9 cerrado el 31 de Diciembre de 2012; 3)
Consideración de la gestión del Directorio y de los apoderados de la Sociedad; 4) Consideración del resultado del
ejercicio y su asignación. Consideración de la remuneración al Directorio; 5) Consideración de la reforma del Artículo
Octavo del Estatuto Social en lo referente a la vigencia del mandato de los miembros del Directorio; 6) Designación
de autoridades; 7) Designación de autorizados. X. Confirmación y/o nuevo tratamiento del orden del día aprobado
en fecha 12/5/2014: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la
documentación del art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 10 cerrado el 31 de diciembre
de 2013; 3) Consideración de la gestión del Directorio y de los apoderados de la Sociedad; 4) Consideración del
resultado del ejercicio y su asignación. Consideración de la remuneración al Directorio. XI. Confirmación y/o nuevo
tratamiento del orden del día aprobado en fecha 6/5/2015: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
Asamblea; 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
N° 11 cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 3) Consideración de la gestión del Directorio y de los apoderados de
la Sociedad; 4) Consideración del resultado del ejercicio y su asignación. Consideración de la remuneración al
Directorio. XII. Confirmación y/o nuevo tratamiento del orden del día aprobado en fecha 25/2/2016: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1° de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 12 cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 3) Consideración de la gestión
del Directorio y de los apoderados de la Sociedad; 4) Consideración del resultado del ejercicio y su asignación.
Consideración de la remuneración al Directorio; 5) Designación de autoridades; 6) Designación de autorizados. XIII.
Designación de autoridades. XIV. Designación de autorizados
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDINARIA Nº 15 de fecha 25/02/2016
BERNARDO ORBACH - Presidente
e. 13/02/2019 N° 7946/19 v. 19/02/2019