NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.

NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de NEUMATICOS GUTIERREZ S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día

06 de Marzo de 2.019 a las 10.00 en primera convocatoria, y a las 11.00 en segunda convocatoria, ambas en la

sede social de la Avenida Santa Fe 4.997, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de motivo de la convocatoria tardía. 3) Tratamiento de la

documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1 Ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados

el 30/06/2016, 30/06/2017 y 30/06/2018. 4) Tratamiento de los resultados de los ejercicios cerrados el 30/06/2016,

30/06/2017 y 30/06/2018. 5) Consideración de la Gestión de los Sres. Directores. 6) Consideración de los honorarios

del directorio por funciones ejecutivas y administrativas. 7) Designación de Autoridades por vencimiento del

mandato. 8) Otorgamiento de autorizaciones. Para asistir al acto, los accionistas deberán comunicar su asistencia

con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los mismos que

cursen tal comunicación a la sede social. Asimismo, podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta

poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley número 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/5/2016 regina rodriguez - Presidente

e. 14/02/2019 N° 8586/19 v. 20/02/2019